ANTIRICICLAGGIO

La Banca d'Italia ha precisato che costituiscono operazioni sospette quelle che superano 2.500 euro e che sono eseguite mediante banconote di taglio da 200 o 500 euro.
Inoltre, dal 1.01.2014, saranno bloccati i conti e restituiti i fondi al cliente che rifiuta di fornire informazioni alla banca, che dovrà raccogliere informazioni dalla clientela per tutti i rapporti continuativi.